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华昌臻:2016年度孤立董事述职报告(徐立云)

2019-07-15 10:02  原创    字体:

  原题目:华昌臻:2016年度孤立董事述职报告(徐立云)

  湖北边华昌臻智能设备股份拥有限公司 2016年度孤立董事述职报告 (徐立云) 即席股东方及股东方代表: 己己己干为湖北边华昌臻智能设备股份拥有限公司(以下信称“公司”)的孤立董 事,在供职时间严峻依照《公司法》、《证券法》、《上市公司办绳墨》、《关 于在上市公司确立孤立董事制度的指点意见》和《创业板上市公司规范运干带》 等法度、法规、规范性文件以及《公司章程》、《孤立董事工干制度》的规则, 详细行权,依法履职,做到不受公司父亲股东方、还愿把持人容许其他与公司存放在利 害相干的单位或团弄体的影响与摆弄,充分发挥动孤立董事的干用,监督公司规范募化 运干、维养护股东方所有益更加。己己己于2016年9月19日上任公司孤立董事,即兴将己己己 2016年度实行天职的根本情景向即席股东方报告请示如次: 壹、列席会情景 2016年度,公司董事会、股东方父亲会的召开适宜法定以次,严重经纪决策事项 和其他严重事项均实行了相干的审批以次。 2016年度公司共召开了11次董事会,己己己亲己列席董事会3次,己己己列席董 事会会的情景如次: 姓名 当年度召开己己己 亲己列席次 付托列席次 列席次数 能否就续两 需列席董事会次 数 数 次不亲己出产 数 席会 徐立云 3 3 0 0 否 2016年度公司共召开4次股东方父亲会,己己己亲己列席0次股东方父亲会。 二、2016 年度发表发出产孤立董事意见情景 2016 年度,己己己干为公司的孤立董事就以下事项发表发出产了孤立意见: 1、公司于 2016 年 12 月 14 日召开公司第二届董事会第四什次会,己己己对 会审议的《关于公司董事会换届推选暨推选第叁届董事会董事候选人的议案》、 《关于公司为下面公司银行融资供担保事项的议案》、《关于聘用公司初级办 人员和董事会秘书的议案》以及关于公司调理匪地下发行股票方案事项和匪地下 发行公司债券的事项发表发出产了赞同的孤立意见。 2、公司于 2016 年 12 月 26 日召开公司第二届董事会第四什壹次会,己己己 对会审议的关于儿分店为公司发行债券供反担保的事项,发表发出产了赞同的孤立 意见。 叁、专业委员会履职情景 己己己干为第二届董事会薪酬与考勤政委员会委员、提名委员会委员,在 2016 年度实行了如次天职: 己己己干为公司董事会薪酬与考勤政委员会委员,依照公司《孤立董事工干制 度》、《董事会薪酬与考勤政委员会工干细则》等相干制度的规则,主动参加以薪酬与 考勤政委员会的日日工干,对董事及初级办人员的薪酬终止了复核,收听取了初级 办人员的工干报告请示并对其工干业绩目的完成情景终止考勤政,实在实行了薪酬与 考勤政委员会委员的责和工干。 己己己干为公司董事会提名委员会委员,根据相干法度法规和公司章程的规 定,结合本公司还愿情景,实在实行好工干天职。在公司补养选董事、聘用初级管 理人员经过中详细复核被提名人员及聘用以次适宜能否适宜《公司法》、《公司章 程》等拥关于规则;复核上述人员的教养育背景、工干阅历和体情景却以胜于任公司 相应岗位的天职要寻求。 四、维养护社会帮群股东方合法权利方面所做的工干 1、2016 年,己己己经度过查阅拥关于材料,与相干人员沟畅通等方法,深募化公司了 松消费经纪、办和外面部把持等制度完备及实行述况,及财政办、相干买进卖等 相干事项,详细阅读董事会的各项议案,孤立、客不清雅、慎重地发表发出产孤立意见、行 使表决权。 2、2016 年,己己己持续关怀公司办及信息说出工干,催促公司严峻依照《深 圳证券买进卖所创业板股票上市规则》、《深圳证券买进卖所创业板上市公司规范运干 带》等法度、法规和《公司章程》、《信息说出办方法》等时时规范运干,提 升法人办程度,真实、正确、即时、完整顿地说出信息,实在实行上市公司的信 息说出等工干。 3、为提高履职才干,己己己详细念书最新的法度、法规和各项规章制度,不 断提高己己己的专业程度,为公司的迷信决策惠风险备范供意见和建议,推向公 司进壹步规范运干,维养护股东方权利。 五、其他工干 1、不建议召开董事会情景突发; 2、不孤立延聘外面部审计机构和咨询机构。 2017年,己己己将持续勤政勉违反职,严峻依照拥关于法度法规的规则,使用己己己的 专业知和阅历,为公司董事会的迷信决策供参考意见,客不清雅、公平、孤立地 实行孤立董事的天职,为公司的展开供更多具拥有确立性的意见和建议,实在维 养护公司所有益更加及所拥有股东方的合法权利;同时,对公司董事会、经纪团弄队和相干 工干人员,在我履职经过中赋予的主动匹配和全力顶持,在此体即兴由衷的感谢。 孤立董事:徐立云 2017 年 3 月 24 日

  作者: locoy 编辑: admin
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