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[董事会]亚厦股份:第叁届董事会第什九次会决定

2019-07-01 13:16  原创    字体:

  时间:2015年01月05日 19:32:34 中财网

  

  证券代码:002375 证券信称:亚厦股份 公报编号:2015-002

  浙江亚厦修饰股份拥有限公司

  第叁届董事会第什九次会决定公报

  本公司及其董事会所拥有成员保障信息说出情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚

  假记载、误带性述或严重缺漏。

  浙江亚厦修饰股份拥有限公司(以下信称“公司”或“亚厦股份”)第叁届董

  事会第什九次会于2015年1月5日以即兴场表决的方法召开。

  召开本次会的畅通牒已于2014年12月30日以封皮、电话、传真、电儿子邮

  件等方法畅通牒即席董事。本次会由董事长丁海富先生掌管,应参加以表决董事

  11名,还愿参加以表决董事11名,此次会到臻法定人数,适宜《公司法》和《公

  司章程》的规则。经与会董事详细审议,以即兴场表决方法经度过如次决定:

  壹、会以11票同意,0 票顶持,0 票丢权,审议经度过了《关于调理第叁

  届董事会特意委员会人员结合的议案》。

  调理后第叁届董事会战微委员会成员:丁海富先生、王文广先生、俞曙先

  生、丁欣欣先生、顾云昌先生、汪祥耀先生、王力先生、李秉仁先生,就中,王

  力先生担负战微委员会招集儿子人。

  其他委员会成员不变。

  董事会战微新委员任期己董事会审议经度过宗,到第叁届董事会任期完一齐

  (2015年1月5日-2016年5月19日)。

  二、会以11票同意,0票顶持,0票丢权,审议经度过《关于运用临时弃置不顾

  募集儿子资产购置银行理财富品的议案》;

  公司董事会赞同公司根据募集儿子资产投资方案,2015年第1-4季度区别运用

  最高额度不超越4.5亿元、3.5亿元、2.5亿元和2亿元的临时弃置不顾募集儿子资产进

  行即兴金办,投资装置然性高、活触动性好、拥有保本商定,限期在12个月里边(含)

  的银行理财富品,最高额度内却以滚触动运用。银行理财富品届期后,所运用的资

  

  金将转回募集儿子资产专户,不会影响募投项目的实施。任命权限期己董事会审议经度过

  之日宗壹年内拥有效。

  详见公司指定信息说出媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

  《证券日报》及公司指定信息说出网站巨万风潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)

  作者: locoy 编辑: admin
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